Рекламный баннер 990x90px header-top
78.02
88.76
Рекламный баннер 728x90px center-top

С 1 января 2026 года список критериев подозрительных операций расширен с 6 до 12 (по приказу Банка России от 05.11.2025 № ОД-2506)

С 1 января 2026 года список критериев подозрительных операций расширен с 6 до 12 (по приказу Банка России от 05.11.2025 № ОД-2506).

Продолжают действовать 6 признаков, которые были введены ранее:
1. Реквизиты получателя денег есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях;
2. Перевод с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, и сведения о нем попали в базу данных Банка России;
3. Информация о получателе денег есть в собственной базе данных банка о подозрительных переводах;
4. Нетипичная для клиента операция – например, по сумме, периодичности или времени ее совершения;
5. В отношении получателя денег возбуждено уголовное дело по факту мошенничества;
6. Наличие информации от сторонних организаций (например, операторов связи), свидетельствующей о риске мошенничества. Это может быть нехарактерная для человека телефонная активность с номера, который используется им для обслуживания в банке, рост числа входящих СМС-сообщений от неизвестных адресатов, в том числе в мессенджерах. Банки обязаны учитывать информацию о подобных фактах, выявленных такими организациями как минимум за 6 часов до перевода.

Новые признаки мошеннических операций, которыми дополнен приказ Банка России разместили в карточках

Полный список критериев сомнительных операций можно посмотреть на сайте Банка России: vk.cc/cTxuKg
42
Рекламный баннер 728x90px center-bottom
Поделитесь новостями с жителями города
Если Вы стали свидетелем аварии, пожара, необычного погодного явления, провала дороги или прорыва теплотрассы, сообщите об этом в ленте народных новостей. Загружайте фотографии через специальную форму.
Рекламный баннер 200x200px sidebar-right
Рекламный баннер 200x200px sidebar-right
Полезные ресурсы